国安达拟定增募资不超1.6亿元 股价跌1.35%_环球百事通

北京1月13日讯今日，国安达(300902.SZ)股价下跌，截至收盘报32.85元，跌幅1.35%。

昨日，国安达披露了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。本次发行募集资金总额不超过人民币16,000万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目、智慧消防云平台建设项目、小型储能预制式火灾抑制系统建设项目。

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本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将根据2021年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

本次向特定对象发行股票的发行数量不超过800万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本127,980,000股的30%，最终发行股票数量由董事会及其授权人士根据2021年年度股东大会授权，根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的从其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，公司的实际控制人为洪伟艺先生、洪清泉先生、洪俊龙先生，其中洪清泉先生、洪俊龙先生均为洪伟艺先生之子。洪伟艺先生直接持有公司股票43,812,700股，通过中安投资间接持有公司股票10,000,000股，合计持股比例为42.04%。洪俊龙直接持有公司4.64%的股权，洪清泉直接持有公司4.08%的股权。洪伟艺、洪清泉、洪俊龙直接和间接合计持有公司50.76%的股权，能够对股东大会、董事会的决议施加重大影响，为公司的实际控制人。本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变更。

国安达表示，通过募投项目的实施，公司在储能消防领域中的竞争能力及市场地位将得到进一步的提升。同时，本次通过实施智慧消防云平台建设项目，可以增强公司产品的智慧化水平、进一步强化公司的产品优势。此外，本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将有所增加，有助于进一步提升公司的抗风险能力，保障公司稳健发展。

国安达同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272号），公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,199.50万股，发行价为每股人民币15.38元，共计募集资金49,208.31万元，扣除承销和保荐费用3,559.15万元（总额3,653.49万元，其中94.34万元为公司提前支付，本次支付3,559.15万元）后的募集资金为45,649.16万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,338.84万元后，公司本次募集资金净额为44,215.99万元。

国安达于2022年10月25日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，国安达实现营业收入183,569,576.13元，同比增长23.84%；实现归属于上市公司股东的净利润11,198,074.62元，同比下降24.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,092,474.88元，同比下降47.42%；经营活动产生的现金流量净额为-7,198,702.31元，同比下降158.18%。

去年第三季度，公司实现营业收入31,895,182.08元，同比下降23.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,928,558.36元，同比下降403.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,385,991.00元，同比下降834.51%。