涉案资金1.4亿元 一个以培训开设网店为名实施诈骗的犯罪团伙被抓

今年4月初，市公安局侦情指(反诈)中心在对全市一季度诈骗案件进行梳理时，溧水区接报的一起网络诈骗案件引起民警的注意。在对这件案值不大、看似普通的电诈案件进行研判、追踪后，一个以培训开设网店、帮助运营、流量扶持为名实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过摸排，该公司下辖4家分公司，团伙成员400余名，涉案资金流水高达1.4亿元，案件受害者多达8000余人。

鉴于案情复杂、涉及金额大、受害人分布广、作案窝点在外省等特点，市公安局抽调精兵强将成立“4·24”电信诈骗专案组。5月12日，专案组于外省某市集中收网，现场共抓获涉案团伙成员450余人，缴获电脑、手机等作案工具千余台。7月14日，市公安局对外发布了这一案件的侦破过程。

循线追踪，小案牵出大团伙

今年2月，李某在某平台上看到“无门槛开店”的广告视频后萌生了开店的想法，在与客服联系后，对方以“辅导其开设网店”为由，让李某缴纳498元学费。网店开设后，对方向李某介绍，如果想要提升店铺流量，实现店铺快速盈利，还可购买公司“一对一”辅导套餐，套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等级别，价格从4580至12880元不等。购买套餐后，会有金牌培训师对其进行教学。在客服的诱导下，李某购买了价值12880元的“皇冠”套餐。李某在购买套餐后发现培训效果并不理想，直至手机收到提示相关软件有风险的信息后才发觉被骗，遂报警。

一个看似普通的案件引起了市公安局侦情指中心民警的注意。“虽然涉案金额不高，但该起案件作案形式新颖、手段隐蔽，侦破难度不小。”侦情指中心民警邵正航介绍，为了弄清被骗经过，他与受害人李某沟通了20余次。根据李某提供的证据，民警对其支付信息进行反查，并对涉案公司的网络端展开深度分析，发现该诈骗团伙实行公司化运作，拥有几百个银行账户，涉案金额巨大，受害人更是多达8000余名，分布在全国各地。

民警在对8000余名受害人进行抽样调查中发现，样本中的2000余名受害人里，只有李某一人选择了报警。后期，民警在对多名受害者开展问询时了解到，绝大多数受害人在缴纳培训费后，并没有在实际运营中取得客服承诺的效果，他们的店铺最终多以退店、封店收场。“由于该公司作案手法隐蔽，多数受害者认为自己只是被坑了，并没有意识到被骗，直至我们与其联系后才知晓事情真相。”邵正航说。

重拳出击，端掉电诈团伙

为了一举拿下该犯罪团伙，市公安局从刑警支队，江北新区、栖霞、溧水、高淳公安分局等抽调精兵强将成立“4·24”电信诈骗专案组，并对该犯罪团伙展开深入调查。经过连日作战，警方基本掌握了该团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据等情况。5月初，全国疫情逐渐好转，专案组迅速召开会议明确任务，制订周密抓捕方案，确定5月12日进行集中收网。

5月6日，市公安局派出15名警力与当地机关对接并开展外围踩点摸排工作。该先遣队花了近一周时间进行摸排工作，为集中行动提供了更为精准的信息支撑。5月12日上午10时30分，800余名警力根据统一指令，迅速分头开展集中行动，在4个公司、多个地点进行抓捕。

“该公司最大的一个办公地点有300余名成员，他们的办公室分散在6—13层楼，这给我们的抓捕增添了不小的难度。”邵正航介绍，抓捕行动中最重要的一点是要确保“人机对应”，为了不惊动犯罪团伙，就连行动路线、抓捕小组的队列顺序都得经过反复斟酌。一声令下，专案民警以迅雷不及掩耳之势包围了犯罪窝点，一举抓获以刘某某、彭某为首的犯罪团伙共450余人，现场缴获电脑、手机等作案工具千余台、话本及登记册若干本。

抽丝剥茧，揭露诈骗手段

为了弄清诈骗团伙的作案手段及特点，江北新区公安分局派出经验丰富的侦查团队，与犯罪团伙成员展开交锋。江北新区公安分局刑警支队预审大队曾宇星告诉记者，由于办案缜密，在铁一般的证据面前，犯罪嫌疑人的心理防线逐渐崩塌，将犯罪经过和盘托出。

2020年6月，刘某某伙同彭某成立公司，为了达到“割韭菜”的目的，彭某曾辗转进入多家“同行”偷师学艺。在人员组成、岗位设置以及工作内容上，均围绕“诈骗客户钱财”这一目标进行设置。“从表面上看，该公司手续完备，组织架构也很正规，下设推广部、销售部、教学部、运营部等，每一个部门的职能都与诈骗环节一一对应。”曾宇星介绍，诈骗团伙成员在行骗过程中，会向受害人展示成功案例，并承诺受害人购买教学套餐后，可得到金牌老师“一对一”指导，“天天爆单”不是梦。在多个“成功案例”的冲击下，不少受害人都选择了购买套餐。

“实际上，该公司所谓的金牌教师只有初、高中文化，他们向受害人展示的成功案例也是伪造的。该公司并不具备培训、运营的能力。”邵正航介绍，该团伙为了规避打击，频繁更改公司名称、与被害人签订制式合同等，这些都给案件侦办带来困难。经查，该案件受害者多达8000余人，涉案交易流水高达1.4亿元。目前，团伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，该案已移交市检察院办理。